非法吸收公众存款5千余万 达州一房产公司被法院督促全额退款

2019-11-13 14:06 admin
不合法吸收大众存款5千余万 达州一房产公司被法院催促全额退款

庭审现场

四川达州11月6日讯“使用某出资有限公司的名义与被告人李某、郑某一起不合法集资1114万余元,以该房地产开发公司出售商业房运营权的名义集资3899万元,至案发时尚有4382万余元未交还。”这起涉案5000余万,被达州市民广泛重视的不合法吸收大众存款案,11月4日下午,在达州市通川区公民法院揭露宣判。

通川区公民检察院指控,被告人江某在运营达县某房地产开发有限公司期间,隐秘其个人及公司已无合法运营收益,且每月须付出数百万元银行贷款和个人利息,无偿还债务才能的现实,使用达州市某教育出资有限公司的名义与被告人李某、郑某一起不合法集资1114万余元,以该房地产开发公司出售商业房运营权的名义集资3899万元,至案发时尚有4382万余元未交还。被告单位达县某房地产开发有限公司、被告人江某、李某、郑某,其行为均构成不合法吸收大众存款罪。

截止2017年8月13日,达县该房地产开发有限公司已交还3231万余元。审查起诉期间,江某实行许诺又交还532万余元。审理期间,该房地产公司又将剩余618万余元集资款悉数交还,并取得了绝大多数出资人的体谅。

法院审理以为,被告单位达县某房地产开发有限公司违背国家金融管理制度,以向社会大众揭露宣扬,以高额利息为引诱,向不特定的大众吸收巨大数额资金,打乱金融次序,其行为已构成不合法吸收大众存款罪。被告人江某作为被告单位主管人员,被告人李某、郑某作为直接责任人员,其行为均已构成不合法吸收大众存款罪。

通川区法院依法判定被告单位达县某房地产开发有限公司犯不合法吸收大众存款罪,判处罚金公民币二十万元;判定被告人江某、李某、郑某犯不合法吸收大众存款罪,处以有期徒刑二年至一年不等,缓刑三年至二年不等,并处罚金二十万元至二万元不等。

在审理过程中,法院一直坚持以现实为依据,以法令为准绳,把保护法令庄严和保护公民大众利益相结合,催促被告单位及被告人依照与出资人的约好如期退款,依法延伸本案审限,给予追赃挽损的时刻,终究悉数交还了一切出资款,挽回了公民大众的丢失,依法保护公民大众合法权益。